亚威股份(002559):半年报董事会决议
江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年8月26日下午14:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2025年8月15日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场9 9 及通讯方式召开，应参加会议董事人，实际参加会议董事人，其中董事楼佩煌先生以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要。 《2025年半年度报告》刊载于 2025年 8月 28日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）2025 8 28 刊载于 年 月 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过2025年半年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。 公司董事、监事、高级管理人员保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。 《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-044）刊载于2025年8月28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 3、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。 《关于继续以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-045）刊载于2025年8月28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十次会议决议； 2、公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议。 特此公告。 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十八日 中财网
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