德艺文创(300640):董事会决议
德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办 公室已于2025年8月15日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第二十次会议的通知，本次会议于2025年8 月27日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街 镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名，其中，以通讯表决方式出席董事4名。本次会议 由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会认为，2025年半年度报告及其摘要的编制符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2025年半年度报告》中的财务报告及财务信息已经公司 董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体 内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和 反对票。 （二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告的议案》 公司董事会认为，《公司2025年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放和使用的实际情况。 《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具 体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和 反对票。 （三）审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的 议案》 董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，董事会同意本次本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会 审议。 《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容 详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和 反对票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二十次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2025年8月27日 中财网
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