南京熊猫(600775):南京熊猫关于2025年度“提质增效重回报”行动方案
南京熊猫电子股份有限公司 关于 2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于2025年8月27日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十2025 一届董事会临时会议，审议通过了《公司 年度“提质增效重回报”行动方案》，方案如下： 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，南京熊猫电子股份有限公司结合自身发展战略和实际情况，制定了《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下： 一、提升经营质量 目前，公司以智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造为三大主营业务。 2025 年，公司继续坚持稳中求进的工作总基调，坚持问题导向、目标导向和结果导向，紧紧围绕全年目标任务，深化产业结构调整和转型升级，把握好科技创新和产业发展相融合，不断提升核心竞争力，进一步推动公司整体深化改革取得突破。 优化产业体系，加速转型升级。实施分类调整，支撑类业务做强做优，培育类业务积厚成势，问题类业务果断出清。结合现有产业基础和科研能力，抢抓发展机遇，总体实现新旧动能平稳衔接转换。 强化创新驱动，提升创新能力。保持研发投入强度，强化科技成果转化收益分享，推动实施具有比较优势的激励机制。强化数智产业研究院引领作用，深入分析行业趋势，加快突破共性关键技术，布局孵化前沿性产业，完善能力建设，增强核心能力，为公司技术产品的持续创新提供强有力的支撑。 持续深化改革，力争新的突破。重点推动现有相关业务板块深化改革创新，优化资源配置，提高经营效率。加快各层级管理人员结构调整，进一步深化科技人才队伍选聘、培养和使用。持续推动优化健全中国特色现代企业制度落地实施。 二、注重投资者回报 公司一贯高度重视对投资者的合理回报，在《公司章程》中规定了利润分配决策程序和政策，明确了利润分配标准和分配比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规透明。公司制定并定期更新《股东回报规划》，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。 公司坚持以持续、稳定的现金分红与投资者分享公司发展成果，提振投资者持股信心，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。2011年以来，公司坚持连续实施现金分红，累计向股东分配现金红利人民币52,120.33万元，累计分红比例超过30%。 未来，公司将根据自身所处发展阶段，着眼长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况及股东意愿等因素的基础上，兼顾公司长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展能力，保持利润分配政策的连续性和稳定性，力争为投资者提供持续、稳定的现金分红，致力于为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。 三、加快发展新质生产力 加快培育发展新质生产力是推动上市公司高质量发展的重要举措。公司围绕功能定位，以市场应用为导向，以技术创新为抓手，以制造业数字化、智能化、绿色化发展为主线，统筹内外资源，建设数智装备产业科技创新平台，不断提升核心能力水平，为公司的长远发展注入新的活力，为资本市场的高质量发展贡献力量。 加大科技研发投入，推进新产品开发。公司重视并持续保持研发投入强度，聚焦核心科技创新项目，优化科技投入评价机制，提升科技投入产出效率。公司加强知识产权保护，激发内部创新活力，努力推动科技创新成果的有效转化和应用。公司坚持以研究院为引领，加强产业、技术发展方向的研究，强化产业核心技术布局，重点提升顶层设计、统筹组织能力。公司鼓励科研人员攻关产业关键核心技术，通过持续技术创新，不断提升产品的科技含量和附加值，增强企业的核心竞争力。 优化人才激励机制。公司将持续优化完善人才激励机制，围绕产业发展难点选好用好领军人才，在核心产业领域培养造就一批高层次科技人才和创新团队，尝试通过直接激励、引进行业高水平人才、强化工资总额向科技领军人才倾斜等政策，为科研人员提供具有竞争力的薪酬待遇和广阔的发展空间，激发科研人员的创新热情和创造力，为公司的创新发展提供有力的人才保障。 深化产业链布局。公司将根据现有产业基础和科研能力，抢位发展新领域，错位布局新赛道，努力构建差异化竞争优势。公司将充分考虑产业培育的长期性和成果转化的渐次性特点，积极探索并实施长周期考核机制，增加对长期性和战略性项目的投入，不断完善产业布局，从而更好地适应不断变化的市场需求。 加强产学研合作。公司将进一步与高校、科研机构等建立紧密的合作关系，实现资源共享、优势互补，更快获取前沿技术和创新成果。通过联合研发、技术转移等方式，加快推进技术研发和成果转化工作，推动产业转型升级。 四、加强投资者沟通 公司严格遵照证券监管规定履行信息披露义务，不断提升公司信息披露质量，切实维护投资者知情权利。公司高度重视投资者关系管理，制定了《投资者关系管理制度》，通过业绩说明会、股东会、投资者热线、上证e互动、官方网站平台等多种渠道，传递公司生产经营、发展战略等信息，形成投资者与上市公司之间的良好互动。公司董事长、总经理、独立董事及相关管理层均亲身出席公司的业绩说明会。此外，公司还通过投资者电话、来访或邮件等方式，收集投资者的意见和建议，并向董事会、管理层及相关方转达汇报，及时传达市场声音。 2025年，公司将继续依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露质量，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据；持续深化投资者关系管理，加强资本市场沟通力度，着力搭建渠道多样、持续稳定、频次与深度融合的投资者关系管理工作机制，提高公司的市场形象与品牌价值，促进公司高质量发展。 五、坚持规范运作 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全内部控制制度，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等新规进一步修订了《独立董事制度》，为独立董事履职提供制度保障。 2025年，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强治理体制机制建设，进一步提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司将结合《中华人民共和国公司法》和最新的监管政策，及时修订《公司章程》及配套治理文件，调整公司治理架构。公司将持续完善内控体系建设，通过建立规范有效的内部控制体系，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，增强企业竞争力，促进企业持续、健康、稳定发展。 六、强化“关键少数”责任 公司重视高管人员履职能力提升，通过提供履职相关的制度文件、组织专题培训、组织集中学习等方式，支持实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”规范履职。公司根据需要及时将境内外证券监管机构制定的规则、指引、函件和通知发送给“关键少数”，传达监管精神，落实监管要求，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识，督促其勤勉、忠实履职。 2025年，公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神，强化其合规意识，以保证其规范履职。同时，将进一步完善公司薪酬绩效考核评价体系，激发高级管理人员的创造力与活力，保证公司健康可持续发展。 本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 特此公告。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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