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八一钢铁(600581):八一钢铁第八届董事会第二十四次会议决议
| 时间：2025年08月27日 19:11:01 中财网 |
新疆八一钢铁股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2025年8月18日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）批准《八一钢铁2025年半年度报告全文及摘要》
经董事会审议，认为公司编制的《八一钢铁2025年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（二）批准《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》风险评估报告充分反映了宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、内部控制、风险管理、经营管理等。董事会认为，财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。能够保障企业在财务公司存款的安全。
关联董事柯善良先生、何宇城先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。。
议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。本议案获得通过。
详见2025年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
（三）批准《八一钢铁2025年度“提质增效重回报”行动方案》
详见2025年8月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《八一钢铁2025年度“提质增效重回报”行动方案》（临2025-046）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2025年8月28日
中财网