天永智能(603895):第四届董事会第二次会议决议
上海天永智能装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2025年8月17日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2025年半年度报告》及其摘要。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，具体内容见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-050）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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