航天信息(600271):航天信息股份有限公司第九届董事会第二次会议决议
航天信息股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年8月26日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年8月15日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司相关高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况 1、关于公司《经理层成员 2025-2027任期岗位聘任协议书》的议案 同意公司经理层成员《2025-2027任期岗位聘任协议书》，授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订相关契约文本。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于公司《2025年半年度董事会授权行使情况报告》的议案 同意公司2025年半年度董事会授权行使情况报告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、关于公司《航天信息 2025年半年度报告及其摘要》的议案 同意公司2025年半年度报告及其摘要，详见上海证券交易所网站。 本议案经审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、关于《航天科工财务有限责任公司 2025年半年度的风险持续评估报告》的议案同意公司关于航天科工财务有限责任公司2025年半年度的风险持续评估报告，详见上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 航天信息股份有限公司董事会 中财网
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