深圳新星(603978):第五届董事会第三十一次会议决议
深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2025年8月27日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以通讯会议的形式召开，本次会议已于2025年8月15日以邮件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》 《2025年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上，《2025年半年度报告》同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。 公司董事会及其董事保证公司2025年半年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本议案已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-080）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》 为提高公司资金的使用效率，减少公司短期融资，降低公司财务费用，董事会同意公司使用不超过人民币5,000.00万元首次公开发行募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，若募投项目建设使用需要，公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。 同时为规范公司募集资金的存放、使用与管理，董事会同意子公司松岩新能源材料（全南）有限公司在宁波银行股份有限公司深圳分行开立募集资金临时补充流动资金专项账户，授权公司管理层办理募集资金专户开立事宜，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
 |