晋拓股份(603211):第二届董事会第十四次会议决议
晋拓科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日举行了公司第二届董事会第十四次会议。会议通知已于2025年8月15日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《2025年半年度报告》及摘要 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交至董事会审议。 公司严格按照各项规定完成了《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映出公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度报告》及摘要。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相关制度相应废止；同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司一并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-024）。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了相关制度。董事会逐项审议了以下议案：1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 6、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 7、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 8、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 9、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 10、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 11、《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 12、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 13、《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 14、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 15、《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 16、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》(公告编号：2025-024）。 （四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-025）。 （五）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的公告》（公告编号：2025-026）。 （六）审议通过《关于2025年半年度计提信用减值和资产减值准备的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-027）。 特此公告。 晋拓科技股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
 |