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隆达股份(688231):召开2025年第二次临时股东大会的通知
| 时间：2025年08月27日 20:16:33 中财网 |
江苏隆达超合金股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月12日
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本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月12日 14点00分
召开地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18号，会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月12日
至2025年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金和 归还银行贷款的议案 | √ |
| 2 | 关于拟注册发行定向债务融资工具的议案 | √ |
| 3 | 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案 | √ |
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
应回避表决的关联股东名称：浦益龙、虞建芬、浦迅瑜、无锡云上印象投资中心（有限合伙）、无锡云上逐梦投资中心（有限合伙）、无锡云上初心投资中心（有限合伙）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688231 | 隆达股份 | 2025/9/8 |
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）股东登记方式
1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东应持本人身份证和股东账户卡证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。
上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。
（二）会议登记时间：登记时间：2025年9月10日及11日上午9:00—11:00，下午13:00-14:00。
（三）会议登记地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路18号，隆达股份会议室。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
（二）本次会议联系人及联系方式：
联系人：江苏隆达超合金股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话：0510-88532566
电子邮箱：stocks@wxlongda.com
特此公告。
江苏隆达超合金股份有限公司董事会
2025年8月28日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏隆达超合金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏隆达超合金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金 和归还银行贷款的议案 | |||
| 2 | 关于拟注册发行定向债务融资工具的议案 | |||
| 3 | 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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