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宝兰德(688058):北京宝兰德软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
| 时间：2025年08月27日 20:21:04 中财网 |
北京宝兰德软件股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2025年8月17日发出，会议于2025年8月27日在北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议由公司董事长易存道主持，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2025年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2025年半年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；一致通过该项议案。
（二）审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2025-038）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；一致通过该项议案。
（三）审议通过《关于公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；一致通过该项议案。
（四）审议通过《关于注销已终止的“2023年员工持股计划”股票的议案》2023
鉴于公司已终止实施 年员工持股计划，根据相关法律、法规的有关规定，公司将注销2023年员工持股计划的全部股票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于注销已终止的“2023年员工持股计划”股票的公告》（公告编号：2025-040）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；一致通过该项议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司<未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；一致通过该项议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；一致通过该项议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》
公司将于2025年9月17日召开2025年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；一致通过该项议案。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2025年 8月 28日
中财网