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中国人寿(601628):中国人寿第八届监事会第八次会议决议
| 时间：2025年08月27日 20:35:58 中财网 |
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国人寿保险股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司第八届监事会第八次会议于2025年8月20日以书面方式通知
各位监事，会议于2025年8月27日在北京召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。监事会主席曹伟清，监事谷海山、叶映兰、董海锋现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席曹伟清先生主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：
一、《关于公司2025年半年度财务报告的议案》
监事会审议通过《关于公司2025年半年度财务报告的议案》，内容包括：中国企业会计准则下2025年半年度财务报告、国际财务报告准则下2025年半年度财务报告和2025年中期偿付能力报告等相关内容。
议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票
二、《关于公司2025年中期报告（A股/H股）的议案》
监事会认为：
1.公司2025年中期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定；
2.公司2025年中期报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025
年上半年的实际情况；
3.在提出本意见前，未发现参与2025年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票
三、《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》
详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票
四、《关于不再设立监事会的议案》
议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票
五、《关于修订〈公司章程〉的议案》
详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票
六、《关于公司2025年上半年内部审计工作报告的议案》
议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
2025年8月27日
中财网