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新亚电子(605277):新亚电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
| 时间：2025年08月27日 20:46:09 中财网 |
新亚电子股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况
新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日向各位监事发出了召开第三届监事会第四次会议的通知。2025年8月27日，第三届监事会第四次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
(一) 审议通过了《关于审议<新亚电子股份有限公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司2025年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过了《关于确认日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》
议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于确认日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、监事会决议。
特此公告。
新亚电子股份有限公司监事会
2025年8月28日
中财网