杰克股份(603337):调整2025年度日常关联交易预计额度
杰克科技股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 ? 本次调整日常关联交易预计事项是基于公司正常生产经营活动所需，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事阮积祥、阮福德、邱杨友回避表决，其他非关联董事以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。本次调整日常关联交易预计额度事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《公司章程》的有关规定，本次调整后的日常关联交易额度为5,950万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下（不含0.5%），无需提交股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计情况 公司于2025年4月13日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》，具体内容详见公司于2024年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。 （三）本次调整日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
（一）关联方的基本情况及关联关系 1、台州市路桥杰克缝纫机店 、台州市椒江博仕机械有限公司 公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的资信情况良好，具备相应的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）定价政策和定价依据 公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。 （二）付款安排和结算方式 向关联人销售商品、货物以及采购商品等业务原则上每月结算一次。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。 五、备查文件 （一）公司第六届董事会第二十三次会议决议； （二）公司第六届监事会第十六次会议决议； （三）独立董事专门会议决议。 特此公告。 杰克科技股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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