杰克股份(603337):第六届董事会第二十三次会议决议
杰克科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年8月16日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 2、审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的意见。 关联董事阮积祥、阮福德、邱杨友回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。 3、审议通过了《关于拟变更证券简称的议案》 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更证券简称的公告》。 9 0 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权， 票回避表决。 4、审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 特此公告。 杰克科技股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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