ST华鹏(603021):山东华鹏第八届董事会第二十七次会议决议

时间：2025年08月27日 21:10:40 中财网

原标题:ST华鹏:山东华鹏第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603021 证券简称：ST华鹏 公告编号：临2025-053
山东华鹏玻璃股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2025年8月16日以电子邮件方式发出通知，于2025年8月27日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

2025年半年度度报告具体内容详见上海证券交易所网站，半年度报告摘要具体内容详见2025年8月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2025年8月27日