寿仙谷(603896):寿仙谷关于追加2025年度日常关联交易预计额度
债券代码：113660 债券简称：寿22转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于追加 2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：否 ? 本次追加2025年度日常关联交易预计额度是公司正常生产经营需要，公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司或股东利益的情形，公司不会因此形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次追加日常关联交易预计额度履行的审议程序和专项意见 本次增加日常关联交易事项已经浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第五届董事会审计委员会2025年第一次会议、第五届监事会第二次会议、第五届董事会第二次会议审议通过。关联董事李明焱先生、李振皓先生和李振宇先生对该项议案回避表决。本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的议案》系基于公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件及《公司关联交易管理制度》的规定；关联交易的结算定价公允，不存在利益输送的情形，关联交易预计追加金额在公司整体经营中占比较小，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；一致同意将该议案提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2025年5月13日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年度日常关联交易预案》，预计在关联方浙江武义农村商业银行股份有限公司（以下简称“武义农商银行”）开立结算账户发生日最高存款余额50,000.00万元。截至2025年6月30日，在武义农商银行开立结算账户实际发生日最高存款余额52,698.25万元。 单位：人民币万元
根据公司经营需要，2025年度追加日常关联交易预计额度5,000万元。具体如下： 单位：人民币万元
（一）关联方的基本情况 浙江武义农村商业银行股份有限公司基本情况如下：
武义商业银行系公司实际控制人李明焱担任董事的企业，是公司的关联方。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 上述关联方在前期同类关联交易中，按约定履行相关承诺，未出现违约情形；目前依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且支付能力良好。 三、日常关联交易的定价政策 公司与武义商业银行之间的日常关联交易本着公平、公正、合理的原则，以市场价格作为结算的定价基础。 四、日常关联交易对公司的影响 本次追加日常关联交易预计额度系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则。公司与关联方之间交易的结算定价与非关联方之间交易的结算定价不存在实质性差异，不存在利益输送的情形，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 特此公告。 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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