中创股份(688695):山东中创软件商用中间件股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议
山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2025年8月15日以专人送出及电话方式发出通知，于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长景新海先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 <2025 > （一）审议通过《关于公司 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 <2025 （二）审议通过《关于 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 特此公告。 山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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