|
江海股份(002484):半年报监事会决议
| 时间：2025年08月27日 22:56:21 中财网 |
南通江海电容器股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日以微信的方式向全体监事发出了《关于召开公司第七届监事会第四次会议的通知》。
本次会议于2025年8月26日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由公司监事会主席乐德美女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议并通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告》摘要刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议并通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
经审核，监事会认为报告期内公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该专项报告如实反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况。
《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意根据《公司法》的相关规定对监事会的设置进行调整并修订《公司章程》相关条款。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司监事会
2025年8月28日
中财网