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江海股份(002484):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月27日 22:56:21 中财网 |
南通江海电容器股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月13日以微信方式发出，会议于2025年8月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决审议了以下议案：
1、审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案
本议案已经公司第七届董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
《南通江海电容器股份有限公司2025年半年度报告》全文详见2025年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《南通江海电容器股份有限公司2025年半年度报告摘要》（2025-041）刊登于2025年8月28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。
2、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《南通江海电容器股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见2025年8月28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。
同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过，尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于申请相关银行授信的议案》
公司申请南京银行南京分行20,000万元综合授信，期限一年。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。
5、关于《公司召开2025年第二次临时股东大会》的议案
《南通江海电容器股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（2025-043）刊登于2025年8月28日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。
备查文件：
1、第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
2、第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会
2025年8月28日
中财网