广农糖业(000911):半年报董事会决议
广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2025年8月15日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2025年8月27日上午9：00。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：举手表决。 3.会议应出席董事8人，实际出席会议的董事5人，其中董事长罗 应平先生因公务原因请假并授权委托刘宁先生行使表决权、董事刘广博先生因公务原因请假并授权委托李金璐先生行使表决权、董事王彦沣女士因公务原因请假并授权委托梁戈夫先生行使表决权。 4.会议主持人：公司董事、总经理刘宁先生。 列席人员：监事会4人及高级管理人员4人。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《公司2025年半年度报告全文及摘要》 同意公司编制的《2025年半年度报告全文及摘要》。 详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网的《公司2025年半年度报告摘要》，以及同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年半年度报告全文》。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。 2.《关于修订公司<公司章程>的议案》 同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限 公司章程》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事 会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。 3.《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司的实际情况，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。 详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限 公司董事会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。 4.《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规，结合公司的实际情况，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订，并将本议事规则更名为《股东会议事规则》。 详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限 公司股东会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订。 详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限 公司独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。 6.《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《独立董事专门会议工作制度》部分条款进行修订。 详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限 公司独立董事专门会议工作制度》。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。 7.《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。 详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。 8.《关于修订公司<董事会预算委员会工作细则>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结部分条款进行修订。 详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限 公司董事会预算委员会工作细则》。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。 9.《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》《可持续发展报告编制》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订。 详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限 公司董事会战略委员会工作细则》。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。 10.《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。 详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限 公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。 11.《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。 详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。 12.《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《募集资金使用管理制度》部分条款进行修订。 详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限 公司募集资金使用管理制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。 13.《关于制定公司<负债管理办法>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《负债管理办法》。 详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限 公司负债管理办法》。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。 14.《关于受让控股子公司债权的议案》 同意公司与公司控股子公司南宁天然纸业有限公司签订债权转让协 议，本次交易有利于加快推进对公司僵尸企业的清理，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。 15.《关于公司经理层成员2024年绩效考核结果的议案》 同意公司经理层成员2024年绩效考核结果。关联董事刘宁先生已回 避表决。 本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会 议审议通过。 16.《关于公司经理层成员2025年经营业绩考核指标的议案》 同意公司经理层成员2025年经营业绩考核指标及评分标准。关联董 事刘宁先生已回避表决。 本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会 议审议通过。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。 17.《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》 公司定于2025年9月12日（星期五）下午15:30，在公司总部会 议室召开公司2025年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案： （1）关于修订公司《公司章程》的议案； （2）关于修订公司《董事会议事规则》的议案； （3）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案； （4）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案； （5）关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案； 详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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