实朴检测(301228):董事会决议
实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （三）审议通过《关于调整回购股份（第二期）价格上限的议案》 经审议，董事会同意公司将回购股份（第二期）价格上限由不超过人民币22.46元/股（含）调整为不超过人民币43.27元/股（含）。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份（第二期）价格上限的公告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、《第二届董事会第二十次会议决议》； 2、《第二届董事会第十四次审计委员会会议决议》。 特此公告。 实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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