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*ST亚振(603389):第五届董事会第十次会议决议
| 时间：2025年08月27日 23:25:42 中财网 |
亚振家居股份有限公司
关于第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年8月26日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人（其中通讯表决方式出席会议3人）。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长高伟先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案：
一、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-079）。
二、关于修订、制定公司部分管理制度的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
本议案中《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-079）。
三、关于《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。
四、关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-080）。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
2025年8月28日
中财网