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天味食品(603317):第六届董事会第五次会议决议
| 时间：2025年08月27日 23:31:20 中财网 |
四川天味食品集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月19日以微信方式通知全体董事，并于8月25日发出变更会议时间的通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会董事审议，2025年半年度报告所包含的信息客观、真实、完整反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《天味食品2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
(二)审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2025年半年度募集资金存放2025-080
与实际使用情况的专项报告》（公告编号： ）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(三)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-081）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(四)审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-082）。
董事于志勇、吴学军、胡涛、姚成为本次员工持股计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025年8月28日
中财网