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江瀚新材(603281):第二届董事会第十三次会议决议
| 时间：2025年08月27日 23:35:39 中财网 |
湖北江瀚新材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2025年 8月 16日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席的董事6名、以通讯方式出席的董事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.2025年半年度报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
2.关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2025年8月28日
中财网