硕世生物(688399):江苏硕世生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

时间:2025年08月27日 23:51:13 中财网
原标题:硕世生物:江苏硕世生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2025-030
江苏硕世生物科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年08月27日
(二)股东大会召开的地点:江苏省泰州市药城大道837号公司会议室(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数111
普通股股东人数111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量37,537,572
普通股股东所持有表决权数量37,537,572
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例(%)44.7559
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)44.7559
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长王国强先生主持,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书胡园园出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议,公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股37,530,20999.98046,8670.01834960.0013
2、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股37,473,46599.829237,3200.099426,7870.0714
(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普 通股股东30,406,896100.000000.000000.0000
持股1%-5%普 通股股东5,349,312100.000000.000000.0000
持股1%以下普 通股股东1,774,00199.58676,8670.38554960.0278
其中:市值50 万以下普通股 股东154,83895.46066,8674.23364960.3058
市值50万以 上普通股股东1,619,163100.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议 案 序 号议案名称同意 反对 弃权 
  票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
1《关于2025年半年 度利润分配预案的 议案》1,015,85099.28046,8670.67114960.0485
2《关于续聘会计师事 务所的议案》959,10693.734737,3203.647326,7872.6180
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案均为普通决议议案,由出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决票的过半数通过。

3、中小投资者单独计票情况:议案1、议案2
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:夏青、茹秋乐
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2025年8月28日

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