硕世生物(688399):江苏硕世生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年08月27日 23:51:13 中财网

原标题:硕世生物:江苏硕世生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-030
江苏硕世生物科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年08月27日
（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道837号公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	111
普通股股东人数	111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,537,572
普通股股东所持有表决权数量	37,537,572
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	44.7559
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.7559

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	37,530,209	99.9804	6,867	0.0183	496	0.0013

2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	37,473,465	99.8292	37,320	0.0994	26,787	0.0714

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普 通股股东	30,406,896	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普 通股股东	5,349,312	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普 通股股东	1,774,001	99.5867	6,867	0.3855	496	0.0278
其中：市值50 万以下普通股 股东	154,838	95.4606	6,867	4.2336	496	0.3058
市值50万以 上普通股股东	1,619,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于2025年半年 度利润分配预案的 议案》	1,015,850	99.2804	6,867	0.6711	496	0.0485
2	《关于续聘会计师事 务所的议案》	959,106	93.7347	37,320	3.6473	26,787	2.6180

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。

3、中小投资者单独计票情况：议案1、议案2
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：夏青、茹秋乐
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2025年8月28日