运达股份(300772):董事会决议
运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2025年8月26日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2025年8月18日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长陈棋先生主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》； 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-067）、《运达能源科技集团股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-068）。 （二）《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-069）。 （三）《关于为子公司提供担保额度预计的议案》； 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-070）。 （四）《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 同意定于2025年9月16日（星期二）下午1:30在浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-072）。 三、备查文件 1.第五届董事会第三十三次会议决议； 2.公司董事会专门委员会相关会议决议。 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 2025年8月27日 中财网
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