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太湖远大(920118):第四届董事会第三次会议决议
| 时间：2025年08月27日 01:31:38 中财网 |
浙江太湖远大新材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 8月 25日
2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 15日以电子信息方式发出
5.会议主持人：董事长俞丽琴女士
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
董事钟力生、谢冰、于元良因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025年半年度报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江太湖远大新材料股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-049）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续，具体以工商行政管理部门登记为准。
在公司股东会审议通过《关于取消监事会、变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》前，公司监事仍需履行原监事职权。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江太湖远大新材料股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（公告编号：2025-051）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订并制定公司部分内部治理制度。
本议案下设如下子议案：
3.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-052）；
3.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-053）；
3.03：修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-054）； 3.04：修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会提名委员工作细则》（公告编号：2025-055）； 3.05：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-056）；
3.06：修订《董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-057）； 3.07：修订《独立董事工作细则》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2025-058）；
3.08：修订《董事会秘书工作制度》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-059）；
3.09：修订《总经理工作细则》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-060）；
3.10：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-061）；
3.11：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-062）；
3.12：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-063）；
3.13：修订《网络投票实施细则》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-064）；
3.14：修订《累积投票制实施细则》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：2025-065）；
3.15：修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-066）；
3.16：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-067）；
3.17：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-068）；
3.18：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-069）；
3.19：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-070）；
3.20：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-071）；
3.21：修订《年度报告重大差错责任追究制度》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-072）；
3.22：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-073）； 3.23：修订《内部审计制度》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-074）；
3.24：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-075）；
3.25：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-076）；
3.26：修订《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2025-077）；
3.27：修订《子公司管理制度》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-078）；
3.28：修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-079）； 3.29：修订《重大信息内部报告及保密制度》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司重大信息内部报告及保密制度》（公告编号：2025-080）； 3.30：制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-042）； 3.31：制定《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-045）； 3.32：修订《舆情管理制度》，具体内容详见《浙江太湖远大新材料股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-046）；
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 3.01、3.02、3.07、3.10、3.11、3.12、3.13、3.14、3.15、3.16、3.17、3.20、3.24、3.30、3.31需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。
（四）审议通过《关于授信银行主办分支机构变更的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展及资金管理需要，原由昆仑银行西安分行提供的授信额度（金额：3000万元）已经公司于 2024年 12月 18日召开的 2024年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号2024-103）。现因银行内部业务调整及区域协作需求，拟将授信银行主办分支机构由昆仑银行西安分行调整至昆仑银行股份有限公司上海国际业务结算中心，授信额度及其他核心条款保持不变。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容：
公司拟定于 2025年 9月 19日下午 14:00-16:00在公司会议室召开 2025年第一次临时股东会。
股东会通知具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-047）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《浙江太湖远大新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 《浙江太湖远大新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》
浙江太湖远大新材料股份有限公司
董事会
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