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舜宇精工(831906):第四届监事会第十五次会议决议
| 时间：2025年08月27日 01:32:04 中财网 |
宁波舜宇精工股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 8月 25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 15日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱长胜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及<摘要>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了2025年半年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-060）和《2025年半年度报告》（公告编号：2025-061）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《公司章程》中相关条款进行相应修订。
在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-062）和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（公告编号：2025-063）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2025年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司董事长倪文军先生于2025年7月1日在舜宇光学科技（集团）有限公司（以下简称“舜宇集团”）任执行董事，因此舜宇集团及其控股子公司新增为公司的关联方，公司对2025年度与关联方发生的日常性关联交易进行预计。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-096） 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
一、《宁波舜宇精工股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。
宁波舜宇精工股份有限公司
监事会
2025年 8月 27日
中财网