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通易航天(871642):第六届董事会第七次会议决议
| 时间：2025年08月27日 01:36:21 中财网 |
南通通易航天科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 8月 26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 12日以书面或电邮方式发出
5.会议主持人：董事长张欣戎先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025年半年度报告及其摘要》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》《会计准则》的相关规定，公司编制了2025年半年度报告及其摘要。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-078）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-079）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2025年 8月 26日，2025年第五次审计委员会审议通过了《公司 2025年半年度报告》中的财务信息和 2025年半年度财务会计报告，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。审计委员会认为公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，半年度报告的编制符合法律法规和各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提出本意见前，未发现与半年度财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。我们一致同意将该议案提交第六届董事会第七次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
南通通易航天科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 27日
中财网