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奔朗新材(836807):召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）
| 时间：2025年08月27日 01:36:39 中财网 |
广东奔朗新材料股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025年第一次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025年 9月 15日召开公司 2025年第一次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年 9月 15日 15:30。
2、网络投票起止时间：2025年 9月 14日 15:00—2025年 9月 15日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 836807 | 奔朗新材 | 2025年 9月 10日 |
3. 本公司聘请的律师。
公司聘请北京市康达律师事务所委派律师见证本次股东会。
（七）会议地点
佛山市顺德区陈村镇广隆工业园兴业八路 7号广东奔朗新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订及制定公司部分内部制度的议案 | |
| 3.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 3.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.03 | 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 | √ |
| 3.04 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 3.05 | 关于修订《承诺管理制度》的议案 | √ |
| 3.06 | 关于修订《利润分配管理制度》的议案 | √ |
| 3.07 | 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | √ |
| 3.08 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 3.09 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 3.10 | 关于修订《对外投资管理办法》的议案 | √ |
| 3.11 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | √ |
| 3.12 | 关于修订《总经理工作细则》的议案 | √ |
| 3.13 | 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 | √ |
| 3.14 | 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 | √ |
| 3.15 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 议案 | √ |
| 3.16 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | √ |
| 3.17 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |
| 3.18 | 关于制定《防范控股股东、实际控制人及关联方占 用资金管理制度》的议案 | √ |
| 3.19 | 关于制定《独立董事专门会议制度》的议案 | √ |
| 累积投票议案：选举董事 | ||
| 4.00 | 非独立董事选举 | 应选人数 1人 |
| 4.01 | 非独立董事尹轩先生 | √ |
议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00（含逐项表决子议案）、议案 4.00已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-033）等相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.06、4.01）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证办理登记；委托出席的应持代理人本人身份证、授权委托书办理登记；
法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖单位印章的营业执照复印件；委托代理人出席的应持代理人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、由法人股东的法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书。
办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2025年 9月 15日 09:30-15:00
（三）登记地点：佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业八路 7号广东奔朗新材料股份有限公司 525室
四、其他
（一）会议联系方式 联系人：闭然，电话：0757-23832990，传真：0757-26166665，邮箱：blxc@monte-bianco.com，地址：佛山市顺德区陈村镇广隆工业园兴业八路 7号广东奔朗新材料股份有限公司
（二）会议费用：本次股东会会期半天，出席会议的股东及股东代表或代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件
（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
广东奔朗新材料股份有限公司
董事会
2025年 8月 27日
附件：
授权委托书
公司：
附件：
授权委托书
公司：
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
| 议案编号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 非累积投票议案 | ||||
| 1.00 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议 案 | |||
| 2.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 3.00 | 关于修订及制定公司部分内部制度的议案 | |||
| 3.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | |||
| 3.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 3.03 | 关于修订《信息披露事务管理制度》的议 案 | |||
| 3.04 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | |||
| 3.05 | 关于修订《承诺管理制度》的议案 | |||
| 3.06 | 关于修订《利润分配管理制度》的议案 | |||
| 3.07 | 关于修订《募集资金使用管理办法》的议 案 | |||
| 3.08 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 3.09 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | |||
| 3.10 | 关于修订《对外投资管理办法》的议案 | |||
| 3.11 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | |||
| 3.12 | 关于修订《总经理工作细则》的议案 | |||
| 3.13 | 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 | |||
| 3.14 | 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》 的议案 | |||
| 3.15 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 制度》的议案 | |||
| 3.16 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | |||
| 3.17 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议 案 | |||
| 3.18 | 关于制定《防范控股股东、实际控制人及 关联方占用资金管理制度》的议案 | |||
| 3.19 | 关于制定《独立董事专门会议制度》的议 案 | |||
| 累积投票议案：选举董事 （需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数等于应选 人数的，为等额选举） | ||||
| 4.00 | 非独立董事选举 | 应选人数（1）人 | ||
| 4.01 | 非独立董事尹轩先生 |
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
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