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博迅生物(836504):第四届董事会第九次会议决议
| 时间：2025年08月27日 01:36:53 中财网 |
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 8月 26日
2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 22日以邮件等通讯方式发出
5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议
6.会议列席人员：总经理和董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
董事吕明杰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-098)和《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-099)。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<上海博迅医疗生物仪器股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》和《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会编制了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-100）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会第九次会议决议； （二）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会审计委员会 2025年第四次会议决议。
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
董事会
2025年 8月 27日
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