万德股份(836419):第四届监事会第十九次会议决议
西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 15日以通讯及专人送达方式发出 5.会议主持人：庞玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 监事张靖坤因个人原因缺席，委托监事庞玲代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-093）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-094）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《西安万德能源化学股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。 西安万德能源化学股份有限公司 监事会 2025年 8月 27日 中财网
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