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机科股份(835579):独立董事津贴制度
| 时间：2025年08月27日 01:52:06 中财网 |
机科发展科技股份有限公司独立董事津贴制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况
2025年 8月 25日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
机科发展科技股份有限公司
独立董事津贴制度
第一章 总 则
第一条 为了更好地保障机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事审慎履行职责，确保公司持续稳健运营，切实维护公司以及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《机科发展科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第二章 津贴与费用
第三条 发放津贴的人员范围：公司的独立董事。其他董事不属于享受本制度规定津贴与费用的人员范围。
第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、职责等予以确定。
第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年税前 9.6万元整，由公司统一按法律法规规定的标准代扣代缴个人所得税。上述独立董事津贴标准从股东会通过当日起计算，按月度发放。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按其实际任职时间和履职考核情况予以发放。如需要调整独立董事津贴标准的，由董事会提议并经股东会审批通过后执行。
第六条 独立董事出席公司董事会、股东会会议的差旅费以及按《公司章程》《机科发展科技股份有限公司独立董事工作制度》规定行使其他职权所需费用，均由公司据实报销。
第七条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及公司的主要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
第八条 独立董事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放津贴： （一）被北京证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的； （三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第三章 附 则
第九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并修订本制度，报股东会审议通过。
第十条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。
第十一条 本制度自股东会审议通过之日起生效并施行。
机科发展科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 27日
中财网