机科股份(835579):召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

时间：2025年08月27日 01:56:00 中财网

原标题:机科股份:关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-070
机科发展科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2025年第三次临时股东会。


（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法合规性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定。


（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年9月16日15:30。

2、网络投票起止时间：2025年9月15日15:00—2025年9月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。


（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835579	机科股份	2025年9月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京大成律师事务所律师。


（七）会议地点
北京市海淀区首体南路2号机科股份422会议室

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》	√
2.00	《关于废止<机科发展科技股份有 限公司监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》
3.01	《关于修订<董事会议事规则>的 议案》	√
3.02	《关于修订<股东会议事规则>的 议案》	√
3.03	《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》	√
3.04	《关于修订<独立董事专门会议工 作制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》	√
3.06	《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》	√
3.07	《关于修订<对外投资管理制度> 的议案》	√
3.08	《关于修订<承诺管理制度>的议 案》	√
3.09	《关于修订<股东会网络投票实施 细则>的议案》	√
3.10	《关于修订<累积投票制度实施细 则>的议案》	√
3.11	《关于修订<利润分配管理制度> 的议案》	√
3.12	《关于修订<内幕信息知情人管理 制度>的议案》	√
3.13	《关于修订<子公司管理制度>的 议案》	√
3.14	《关于修订<关于规范与关联方资 金往来的管理制度>的议案》	√
3.15	《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》	√
3.16	《关于修订<独立董事津贴制度> 的议案》	√
3.17	《关于制定<会计师事务所选聘制 度>的议案》	√
3.18	《关于制定<董事、高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》	√

具体内容详见公司于 2025年 8月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.10）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。


（二）登记时间：2025年9月10日15:00-17:00

（三）登记地点：北京市海淀区首体南路2号机科股份董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：舒展，联系电话：010-88301852

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件
（一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》 （二）《机科发展科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》



机科发展科技股份有限公司董事会
2025年 8月 27日

附件：
授权委托书

机科发展科技股份有限 公司：
附件：
授权委托书

机科发展科技股份有限 公司：
项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00	《关于废止<机科发展科技股份有限公司监事 会议事规则>的议案》
3.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》
3.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04	《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议 案》
3.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.08	《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.09	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议 案》
3.10	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
3.11	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.12	《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议 案》
3.13	《关于修订<子公司管理制度>的议案》
3.14	《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管 理制度>的议案》
3.15	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.16	《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
3.17	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.18	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》

委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。