神剑股份(002361):独立董事专门会议决议
独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事于 2025年 8月 27日召开 2025年第二次独立董事专门会议。 会议由独立董事殷俊明主持，会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事3人。根据公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，表决情况如下：一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 2025 年上半年，公司依照谨慎性原则对上述资产进行减值计提，符合《企业会计准则》及相关规定，客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，符合公司实际经营情况。 二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告》。 报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 （以下无正文） （本页无正文，仅为独立董事专门会议决议签字页） 独立董事： ____________ ____________ ___________ 王申生 殷俊明 程乃胜 2025年 8月 27日 中财网
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