神剑股份(002361):半年报董事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2025年8月15日以电子邮件或微信等方式通知全体董事,于2025年8月27日在公司四楼会议室,以现场及通讯会议的方式召开。 本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志坚先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经与会董事表决,通过如下决议: 一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》。 内容详见2025年8月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 内容详见2025年8月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 露的《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。 特此公告。 安徽神剑新材料股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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