富奥股份(000030):半年报监事会决议
公告编号：2025-35 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1.富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日（星期二）以通讯方式召开第十一届监事会第十次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2025年8月15日以电话和电子邮件等方式发出。 2.会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中公司监事李冰先生、邹牧冶女士、宋子会先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。 3.会议由监事会主席李冰先生主持。 4.本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)关于审议《公司2025年半年度报告》及其摘要的议案 具体内容详见本决议公告日同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》，以及公司于《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-36）。 经审核，监事会认为：公司编制的《公司2025年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 (二)关于审议《公司2025年半年度报告》及其摘要的议案 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关规定，公司对一汽财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《对一汽财务有限公司的风险评估报告》。 具体内容详见本决议公告日同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。 表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；关联监事李冰先生已回避表决。 表决结果：通过。 三、备查文件 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2. 深交所要求的其他文件。 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司监事会 2025年8月28日 中财网
 |