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竞业达(003005):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月28日 00:02:42 中财网 |
北京竞业达数码科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2025年 8月 16日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2025年 8月 26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7人，实到董事 7人，其中周绍妮、岳昌君、徐伟以视频会议方式参加并通讯表决，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2025年半年度报告全文》及摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2025年半年度报告全文》，在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》，其中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
2、审议通过了《关于2025年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 28日
中财网