百川股份(002455):半年报董事会决议
债券代码：127075 债券简称：百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2025年8月26日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于2025年8月15日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》 会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 《证券时报》和《中国证券报》上《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见，（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司2025年8月28日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司2025年8月28日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、
本议案部分制度需提交股东会审议。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》需提交股东会以特别决议方式审议通过，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《重大决策管理制度》需提交股东会以普通决议方式审议通过。 （五）审议通过《关于为子公司提供财务资助的议案》 会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 《证券时报》和《中国证券报》上《关于为子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-058）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见，本议案需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 《证券时报》和《中国证券报》上《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-059）。 本议案需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》 会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 同意召开2025年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案，会议通知详见和《中国证券报》上《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第七次会议决议； 2、独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见； 3、第七届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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