旺能环境(002034):董事会战略决策委员会工作制度
董事会战略决策委员会工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条为适应旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《旺能环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本制度。 第二条董事会战略决策委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略决策和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条战略决策委员会成员由5名董事组成，其中独立董事3名。 第四条战略决策委员会成员及召集人由全体董事过半数选举产生和罢免。 第五条战略决策委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条战略决策委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满,可以连选连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由战略决策委员会根据上述第三至第五条规定补足人数。 第三章 职责权限 第七条战略决策委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略决策规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第八条战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第九条战略决策委员会召集人应履行以下职责： （一）召集、主持战略决策委员会会议； （二）审定、签署战略决策委员会的报告； （三）检查战略决策委员会决议和建议的执行情况； （四）代表战略决策委员会向董事会报告工作； （五）应当由战略决策委员会召集人履行的其他职责。 第十条战略决策委员会成员应当履行以下职责： （一）根据本制度规定按时出席战略决策委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权； （二）提出战略决策委员会会议讨论的议题； （三）为履行职责可列席或旁听公司有关会议和进行调查研究及获得所需的报告、文件和资料； （四）充分了解战略决策委员会的职责以及其本人作为战略决策委员会成员的职责，熟悉与其职责相关的公司经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职责的能力；（五）充分保证其履行职责的工作时间和精力； （六）本制度规定的其他职权。 第四章 决策程序 第十一条战略投资部负责做好战略决策委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料。 第十二条战略决策委员会根据提案召开会议进行讨论后，将讨论结果提交董事会。 第五章 议事规则 第十三条战略决策委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前3天通知全体成员,会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名成员主持。 第十四条战略决策委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一名成员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经到会成员的过半数通过。 第十五条战略决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。 第十六条投资评审小组成员可列席战略决策委员会会议,必要时亦可邀请公司其他董事及其他高级管理人员列席会议。 第十七条如有必要，战略决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。 第十八条战略决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。 第十九条战略决策委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 战略决策委员会会议记录、决议等相关会议资料作为公司档案保存，保存期限为不少于10年。 第二十条战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第二十一条出席会议的成员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。 第六章 附则 第二十二条本制度自公司董事会决议通过之日起实施。 第二十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本条例如与日后颁布的法律、法规或与经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 第二十四条本制度由公司董事会负责解释和修订。 旺能环境股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十六日 中财网
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