思进智能(003025):修订并制定部分公司制度

时间:2025年08月28日 00:11:28 中财网
原标题:思进智能:关于修订并制定部分公司制度的公告

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2025- 037
思进智能成形装备股份有限公司
关于修订并制定部分公司制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开了第五届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于修订<思进智能成形> <
装备股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》、《关于制定思进智能成形装备股份有限公司市值管理制度>的议案》共2项议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公司拟修订并制定相关制度。

本次修订并制定的主要制度如下:

序号制度名称
1思进智能成形装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》
2思进智能成形装备股份有限公司市值管理制度》
上述制度已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。上述制度全文已于http://www.cninfo.com.cn
同日在巨潮资讯网( )披露。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

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