|
狄耐克(300884):召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
| 时间：2025年08月28日 00:11:59 中财网 |
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（2）公司第三届董事会第十九次会议于2025年8月27日召开，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
4、股东大会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2025年9月12日（星期五）14：30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9：15至15：00任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月9日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2025年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号七楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 | √ 作为投票对象 的子议案数： （12） |
| 2.01 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 2.03 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 2.04 | 《关于修订<关联交易制度>的议案》 | √ |
| 2.05 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ |
| 2.06 | 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的 议案》 | √ |
| 2.07 | 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 | √ |
| 2.08 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ |
| 2.09 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ |
| 2.10 | < > 《关于修订投资者关系管理制度的议案》 | √ |
| 2.11 | 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 | √ |
| 2.12 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 | √ |
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025年9月11日，9：00至11：30，13：30至16：00。
采取信函、邮件或传真方式登记的，须在2025年9月11日16：00之前送达，并请电话确认。
3、现场登记地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号七楼证券事务部。
4、现场登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人身份证复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0592-5760257，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会务组联系方式
联系电话：0592-5760257
联系传真：0592-5760257
邮箱地址：dnake@dnake.com
联系人：林丽梅、胡传盛
联系地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号七楼证券事务部。（信封请注明“股东大会”字样）
邮政编码：361000
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
3、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
4、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十八日
附件：
附件1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件2、《授权委托书》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为350884，投票简称为狄耐投票。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日9：15至15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn附件2
授权委托书
致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席厦门狄耐克智能科
附件2
授权委托书
致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席厦门狄耐克智能科
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 | √ 作为投票 对象的子 议案数： （12） | |||
| 2.01 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 2.03 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | |||
| 2.04 | 《关于修订<关联交易制度>的议案》 | √ | |||
| 2.05 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ | |||
| 2.06 | 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制 度>的议案》 | √ | |||
| 2.07 | 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 | √ | |||
| 2.08 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ | |||
| 2.09 | < > 《关于修订募集资金管理制度的议案》 | √ | |||
| 2.10 | 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 | √ | |||
| 2.11 | 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 | √ | |||
| 2.12 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 | √ |
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自委托日起至本次股东大会结束
中财网