楚江新材(002171):半年报董事会决议
安徽楚江科技新材料股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会第三次会议通知于2025年8月15日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长姜纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。 公司董事及高级管理人员保证《公司2025年半年度报告》全文及 其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025年半年度报告》详见2025年8月28日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月28日的《证券时报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2025 年 8 月 28 日 的《 证券 时 报》 和 巨潮 资讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第三次会议决议； 2、公司第七届董事会审计委员会会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十八日 中财网
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