广合科技(001389):第二届董事会第十七次会议决议
广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年8月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知于2025年8月23日以通讯方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。 会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议案》 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的公告》。 本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。 本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于修订<关联（连）交易管理制度（草案）>的议案》修订后的《关联（连）交易管理制度（草案）》自公司本次发行H股股票于香港联交所主板挂牌上市之日起生效并实施，具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联（连）交易管理制度（草案）》。 本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 3、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第十七次会议决议； 2、公司第二届董事会战略与ESG委员会2025年第四次会议决议。 特此公告。 广州广合科技股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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