云南铜业(000878):第十届董事会第四次会议决议
云南铜业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 十届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8月 22日以加密邮件方式发出，表决截止日期为 2025年 月 日。会议应发出表决票 份，实际发出表决票 份， 8 27 11 11 在规定时间内收回有效表决票 11份，会议符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、关联董事回避表决后，以 7票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于与关联方共 同出资参股设立公司暨关联交易的议案》； 该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会 议审议并取得全体独立董事同意。 孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为 关联董事，回避该议案的表决。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司关于与关联方共同出资参股设立 公司暨关联交易的公告》。 二、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于修订<董事会审计与风险管理委员 会工作细则>的议案； 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工 作细则》； 三、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于修订<信息披露管理制度>的议 案》； 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司信息披露管理制度》； 四、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于制定<董事离职管理制度>的议 案》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司董事离职管理制度》。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 2025年 8月 27日 中财网
 |