顺发恒业(000631):半年报董事会决议
顺发恒能股份公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 “ ” 、顺发恒能股份公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月18日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。 2、本次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2025年半年度报告全文及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。 表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。 公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度财务报告》内容请详见刊登于同日巨潮资讯网上的公告；公司《2025年半年度报告摘要》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。 2、审议通过公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。 表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票 0张，表决通过。 具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。 3、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》 本议案已经公司2025年度第三次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。 表决结果：关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表决；非关联董事赵子瑜、李历兵、邵劭、郑刚以同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。 公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》内容请详见刊登于同日巨潮资讯网上的公告。 三、备查文件 1、《第十届董事会第十二次会议决议》； 2、《董事会审计委员会2025年度第四次会议决议》； 3、《2025年度第三次独立董事专门会议决议》； 4 、深交所要求的其他文件。 特此公告。 顺发恒能股份公司 董 事 会 2025年8月28日 中财网
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