慈星股份(300307):董事会决议
证券代码:300307 证券简称:慈星股份 公告编号:2025-043 宁波慈星股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议的会议通知于2025年8月15日以邮件的方式送达各位董事,会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。 会议由孙平范董事长主持,公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论,审议并形成了以下决议: 1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 经审核,《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于坏账核销的议案》 经审核,本次核销坏账事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。 本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第十八次会议决议; 2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。 特此公告。 宁波慈星股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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