博晖创新(300318):监事会决议
第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届监事会第十二次会议于2025年8月27日在公司会议室召开，会议通知于2025年8月15日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由公司监事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《<2025年半年度报告>及其摘要》 监事会认为：公司结合2025年半年度的实际经营管理情况编制的《<2025年半年度报告>及其摘要》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关要求。其内容真实、准确、完整的反映了公司2025年半年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该报告未经会计师事务所审计。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 2、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备及核销资产，其中，计提资产减值准备合计金额人民币2,514,850.40元；核销资产合计金额人民币2,678,304.72元。符合公司实际情况，能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备及核销资产。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 三、备查文件 1、第八届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 监事会 2025年8月28日 中财网
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