数字认证(300579):董事会决议
北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月15日通过电子邮件的形式送达至各位董事。 2、本次会议于2025年8月26日在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中，董事王亮、杜晓玲、独立董事张振峰、牛红军以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 8 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案已经公司审计委员会审议通过，公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。 公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。 2、审议通过《关于调整公司组织结构设置的议案》。 经审议，董事会同意公司根据实际情况调整组织结构设置。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织结构设置的公告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十一次会议决议； 2、审计委员会相关文件。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二○二五年八月二十七日 中财网
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